Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España, también en la provincia de Ciudad Real. Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los … La entrada Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos se publicó primero en infoCLM .
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras nueve por nueve delitos cometidos en distintos puntos de España Desarticulados dos laboratorios en Coín que adulteraban cocaína para distribuirla por Europa
VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas en España que, presuntamente, habían estafado a más de 130 víctimas simulando ser el departamento antifraude de sus entidades bancarias, ocasionando un perjuicio superior a 1.140.000 euros. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados. La investigación se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias, cada uno desempeñando un rol concreto, permaneciendo en el anonimato para dificultar ser identificados. La persona que creaba el grupo solía ser el que iba a liderar la campaña de fraude e iba añadiendo a gente de su confianza para cubrir todas las funciones que se requerían. El modus operandi de estos individuos comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras un previo estudio del perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años. En estos alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia. El mensaje aparentemente parecía ser remitido por los bancos mediante la sustitución de los datos de cabecera del remitente. De esta forma accedían al hilo de los emitidos anteriormente por la entidad bancaria en cuestión, lo que provocaba que la víctima no dudara de la legitimidad de la información recibida. Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el relay attack. El ataque de relay NFC funciona aprovechando la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago. Este ataque sigue un proceso muy definido, contactan por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y le convencen a la víctima para instalar una aplicación falsa, a veces piden eliminar la aplicación real, la cual compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC. El cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, y se envían los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude. En algunas ocasiones, solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos. Estas cuentas bancarias a las que transferían el dinero se abrían a nombre de mulas, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar, estando en todo momento controladas por los autores o al menos por un captador de mulas para supervisar que el dinero termina en manos de los estafadores. Incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasión más 45.000 euros a una sola víctima, consiguiendo esclarecer 134 hechos con un total defraudado de más de 1.140.000 euros. Cuando la víctima se percataba de que estaban siendo estafados, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con mensajes que contenían datos personales de cada víctima y sus domicilios, consiguiendo atemorizarles y en muchas ocasiones consiguiendo que no denunciaran. El grupo criminal tenía una estructura muy profesional con diferentes roles y altos conocimientos de informática, estructurándose en: - Conseguidor de bases de datos: proporcionaban las bases de datos bancarios de cientos de miles de clientes obtenidas fraudulentamente. - Sender: personas que tienen conocimientos de informática que realizaban un tratamiento de las bases de datos originales que obtenían ilícitamente cruzando sus datos y seleccionando los perfiles de víctimas considerados vulnerables para integrarlo las llamadas de clientes. - Spoofer: se hacía pasar por un empleado del banco para realizar las llamadas directamente a las víctimas de la estafa y convencerlas para que realizaran la transferencia. - Muleros de primer nivel: contrataban y manejaban cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas, mulas. - Muleros de segundo nivel: eran los encargados de reintegrar los fondos a través de cajeros automáticos o transferencias a diferentes cuentas. - Exchange: realizaban los cambios de dinero por criptomonedas. Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas. La persona que dirigía la actividad solía ser un spoofer que hablaba directamente con las víctimas, el cual se proveía de las personas que cubrían sus necesidades técnicas en la configuración de equipos y cuentas, o participaban en desviar y camuflar el dinero estafado. La operación se realizó en tres fases, terminando la última explotación el pasado mes de octubre donde se realizaron tres registros —dos en Madrid y uno en Cádiz— consiguiendo la detención de 43 personas, 13 investigados no detenidos, y un total de 95 imputados, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Han sido esclarecidos 134 hechos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada consiguiendo recopilar 300 identidades de las cuales se han identificado plenamente a 100 personas. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.
Dinero enterrado. Parece cosa de otro tiempo, pero cientos de miles de euros en efectivo se ocultan en lugares secretos de Galicia . Cientos de miles de euros de dinero negro, del crimen organizado . Del narcotráfico. Bajo tierra, en habitáculos construidos en viviendas, en establos o en locales comerciales. El metálico es más difícil de mover que nunca en la actualidad por las eficaces medidas preventivas que la Agencia Tributaria exige a las entidades bancarias, y ello hace que se acumule. Tres millones de euros en una vivienda de O Salnés en 2024 o, no muy lejos de allí, 20 millones de euros emparedados en la vivienda de un policía supuestamente corrupto en Madrid —hallados en 2025— son los mejores ejemplos. Años atrás, ese dinero podía meterse en el banco. Lo hacían en bolsas de basura en los años 80, donde las entidades bancarias de Vilagarcía de Arousa —por poner un ejemplo, pero también en el resto de poblaciones— les ponían la alfombra roja a aquellos contrabandistas que ya se estaban convirtiendo en narcos. A partir de la década siguiente, con las primeras medidas preventivas en los bancos, los criminales comenzaron a invertir los millones de la cocaína —entonces aún de pesetas— en el ladrillo, tanto en el territorio como fuera. Conocidas son las inversiones de Marcial Dorado en la Costa del Sol o de distintos narcos en África o en Sudamérica . En África también apostaron por negocios, tales como las minas de cobre en el Congo . Y en Galicia, por otras actividades que permitían -y permiten- canalizar dinero en B, tales como la hostelería o las bateas, por poner dos ejemplos clásicos que siguen completamente vigentes en 2026. Otro sistema recurrente que se mantiene a día de hoy desde hace décadas es la generación de una maraña de empresas interpuestas a nombre de testaferros , todo ello para ocultar la verdadera identidad de los propietarios de los bienes, ya sean inmuebles, vehículos o dinero contante y sonante. Los paraísos fiscales, que no solo usan los narcos, sino también empresarios de buen nombre con la intención de evadir impuestos, siguen a la orden del día. Entre esos paraísos fiscales destacan las Islas Vírgenes , las Islas Caimán o Panamá, pero también otros más cercanos como Irlanda, Países Bajos , Suiza o Luxemburgo. En 2026, ante las dificultades para mover el efectivo, resulta muy frecuente la incautación de enormes cantidades en las operaciones. Ante tal riesgo, las redes criminales apuestan por un modelo completamente nuevo que opera de forma clandestina, opaca para el control bancario. Se trata de la criptomoneda. La cada vez más amplia variedad de dinero virtual existente, con una gama que incluso está soportada por el dólar -y se considera criptomoneda estable- hace que cada vez sean más las organizaciones que ya no paguen en efectivo, sino en criptoactivos . De esa forma consiguen distraer a las autoridades fiscales , reciben sus retribuciones en tiempo real en cualquier lugar del planeta y pueden iniciar ese proceso de conversión en dinero de curso legal o en bienes, todo ello con el apoyo del sistema mencionado con anterioridad de los testaferros, las empresas pantalla y los paraísos fiscales. Las fuerzas de seguridad, por su parte, avanzan poco a poco para luchar contra un sistema que no deja de sorprenderles. Ello es así porque, junto a todo lo anterior, se ha detectado otra fórmula que permite blanquear el dinero sin mover un solo euro: la 'hawala' . Se trata de un sistema que tiene su origen en los flujos comerciales asiáticos, y que se basa en la confianza y la presencia de células de un mismo grupo criminal a muchos kilómetros de distancia. Pongamos un ejemplo. Una red criminal necesita blanquear dos millones de euros en España que ha obtenido como beneficio limpio tras un gran alijo de cocaína. En ese momento entra en juego el 'hawaladar', que recibe ese dinero en mano en el territorio y los guarda en lugar seguro. Acto seguido se comunica con otro miembro de la red criminal en un país muy lejano — Dubái , pongamos por caso— y le informa mediante una clave que el dinero está en la caja. Inmediatamente, la organización dispone de esos fondos en el lugar de destino, peor el cash no se ha movido de España. Años atrás, esa intermediación —que se realiza a cambio de una comisión— se producía en persona, y el 'hawaladar' llevaba medio billete con un código —la otra mitad se quedaba en el país de origen— para dar fe de que el dinero estaba en caja. En la actualidad, ese trámite se realiza por correo electrónico encriptado o aplicaciones de mensajería seguras. Las autoridades han detectado estas prácticas en ocasiones. En ellas se implican empresas presuntamente legales que manejan mucho dinero en efectivo, a cambio de una comisión. Por ejemplo, los bazares chinos . Al mismo tiempo, sigue habiendo otros sistemas clásicos que se detectan en 2026 y que ya se realizaban en los años 80. Entre ellos destaca la compra de billetes de lotería premiados. Los criminales están muy atentos, en especial cuando se trata de los premios de Navidad , los más cuantiosos, a los medios de comunicación, para conocer la identidad de los agraciados. Con esa información se acercan a ellos, y les hacen ofertas que en no pocas ocasiones son aceptadas. Otro ejemplo: una persona que gana 100.000 euros en el Gordo sabe que percibirá 88.000 en líquido (Hacienda se queda con 12.000). El narco, consciente de ello, le ofrece 110.000 en efectivo a cambio del billete premiado que, como se sabe, no es nominativo. La persona que vende el boleto obtiene 22.000 euros más, todo en efectivo, y el criminal consigue blanquear automáticamente 100.000 euros a través del cobro del premio. Negocio redondo.
VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado la comisión de robos con fuerza al que, presuntamente, se le imputan 53 hechos delictivos. Han sido detenidas 9 personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la salud pública y contra la seguridad vial. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de ellos si bien, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Han sido realizadas nueve entradas y registros en Valencia (7) y en Castellón (2), donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos sustraídos. La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras la comisión de un robo con fuerza mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto –Valencia-, utilizando tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros. Tras este hecho, los agentes identificaron a los autores y constataron que se trataba de una red criminal, afincada en la provincia de Valencia, con una estructura jerarquizada y una división de funciones, especializada en la comisión de alunizajes en joyerías. Además de esta tipología delictiva, el grupo evolucionó cometiendo robos en entidades bancarias haciendo uso de explosivos, técnica conocida como pizza slide, consistente en la introducción por la ranura dispensadora del cajero de una herramienta artesanal que habían fabricado a partir de una muleta ortopédica, a la que adosaron un artefacto explosivo para provocar su apertura de forma violenta y acceder a los cajetines donde se encontraba el dinero. Esta técnica no la habían perfeccionado ya que en una ocasión consiguieron hacer explotar el local y dañar vehículos que estaban aparcados en vía pública sin conseguir su botín. Los últimos hechos atribuidos al entramado son robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos, donde tras amenazar a los empleados con armas blancas consiguieron sustraer material electrónico valorado en 500.000 euros. El grupo criminal hacía uso de una finca rústica en la que se reunían para la preparación de los robos, y que también servía como lugar de almacenamiento tanto de los efectos como de los vehículos sustraídos. Los hechos se producían a altas horas de la madrugada usando coches de alta gama sustraídos previamente bien en vía pública o en concesionarios, a los cuales les cambiaban las matrículas por otras robadas. Durante la comisión de los robos, los integrantes del grupo portaban vestimenta de color oscura y con el rostro tapado, además de hacer uso de extintores para eliminar pruebas y evitar ser identificados. El grupo, estaba afincado en la provincia de Valencia, destacaba por su intensa actividad delictiva y capacidad técnica a la hora de cometer los delitos, con una jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros. El pasado mes tuvo lugar la explotación de la operación, practicándose nueve registros —Valencia (7) y Castellón (2) —, donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos procedentes de los robos investigados. El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado se estima en 2.000.000 de euros. Han sido detenidas un total de nueve personas en Valencia (7), Bailén (1) y Murcia (1), entre las que se encuentran los dos líderes del grupo, uno de los cuales intentó darse a la fuga saltando la valla de su vivienda y ocultándose en un arcón donde fue localizado bajo un colchón. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la seguridad vial y contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos.
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